EBA-RICHTSNOEREN OVER DE ROL VAN DE AML-COMPLIANCEOFFICERS (‘AMLCO’S’) Op 14 juni 2022 publiceerde de EBA (= Europese Bankautoriteit) richtsnoeren, van kracht vanaf 1 december 2022, over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de AMLCO (= Anti Money Laundering Compliance Officers). In de nieuwsbrief van 21 december 2022 bracht de FSMA daarom het wettelijke kader in herinnering, gaf algemene toelichting bij de EBA-richtsnoeren en verduidelijkte haar verwachtingen over de rol van de effectieve leiding, namelijk de hooggeplaatste leidinggevende (HR AML) en de AMLCO. Voor meer details kan u deze FSMA-nieuwsbrief raadplegen. TO DO FVF stelde aan haar leden medio maart een nieuwe tool voor met betrekking tot de implementatie van een organisatorisch kader in het kader van deze AML-wetgeving inzake de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT) . Deze tool inclusief toelichtingsnota dient te worden beschouwd als een voorbeeld van een interne handleiding betreffende beleid, procedures en interne controlemaatregelen in de strijd tegen WG/FT. De AMLCO van elk kantoor wordt verzocht de toelichtingsnota aandachtig te lezen en de (nieuwe) intern handleiding in het kantoor te implementeren ter vervanging van de vorige FVF-tool. Deze nieuwe tool moet uiteraard worden aangepast aan de eigen kenmerken en activiteiten van het kantoor en zo nodig worden aangepast. FVF SNELT TER HULP Naast de AML- reglementering, FVF-webinar, enkele FSMA-filmpjes alsook de Excel Tabel voor de Algemene Risicobeoordeling zijn voor FVF-leden, actief in leven, voor wat betreft de scoop AML eveneens volgende zaken op de E-bib beschikbaar of in de maak :